Con la evolución de Internet y los servicios que las personas y las empresas brindan en línea, existe un mayor riesgo de exposición a estafadores, lavadores de dinero y otros terceros que no tienen el mejor interés de su empresa en el corazón.

Debido a estos riesgos, es muy importante poder almacenar información sobre sus clientes y verificar su validez. Las actividades que incluyen la manipulación del mercado, el comercio de bienes ilegales, la corrupción de los fondos públicos, la evasión fiscal, etc. están cubiertas por las regulaciones ALD.

En el pasado, el proceso de encontrar posibles lavanderías era un proceso minuciosamente lento que incluía la búsqueda manual de toneladas de papeles y carpetas. Incluso después de que se realice el proceso de búsqueda, aún tendrá problemas a la hora de recopilar información objetiva y exacta.

Afortunadamente, ahora puede usar un software especializado que le permite simplificar fácilmente el proceso de investigación de posibles blanqueadores de dinero. Siga leyendo para obtener más detalles.

5 software contra el lavado de dinero para su tranquilidad

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Encompass es un excelente software de AML que le permite administrar completamente su empresa almacenando datos en una ubicación accesible y segura y también puede automatizar diferentes aspectos de las tareas de tipo monótono de su práctica.

El proceso de automatización se realiza utilizando los procesos CDD (Debida Diligencia Debida del Cliente) y EDD (Diligencia Debida Mejorada).

La optimización de estos aspectos de su práctica es extremadamente útil, ya que le permite enfocarse en temas más delicados y al mismo tiempo tomarse el tiempo para analizar los resultados de sus datos. Este tipo de software ofrece información detallada al conectarse a varias bases de datos de clientes enfocadas en la tarea en cuestión.

Encompass tiene una interfaz de usuario muy intuitiva que le ofrece acceso rápido a todas las funciones de automatización, fuentes de datos, búsquedas e incluso puede monitorear flujos de datos en curso en tiempo real.

Este software ofrece una protección óptima contra los riesgos planteados por las reglamentaciones, incluida la capacidad de verificar simultáneamente la información del cliente, descubrir los beneficiarios anteriores, detectar problemas e incluso puede realizar comprobaciones de medios.

Puede usar Encompass para ver todos los datos almacenados de clientes específicos en un solo archivo. Esto le permite evaluar el riesgo involucrado con cada cliente, aplicar clasificaciones de riesgo y también comparar los riesgos con el cumplimiento ALD / CTF. La API Encompass se puede integrar fácilmente con su sistema AML y le permite automatizar fácilmente cualquier proceso.

Las características notables de Encompass incluyen:

• Acceso a registros corporativos globales.
• Verificación electrónica de identidad
• Descubrimiento automatizado de UBO
• Detección automatizada de personas en comparación con sus datos de sanciones PEP
• Puede almacenar automáticamente verificaciones de resultados negativos y usa IA para mostrarle resultados rápidamente
• Monitoreo continuo de los perfiles de sus clientes.
• Capacidad para crear una pista de auditoría completa para cada acción realizada

Prueba Encompass

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